武汉德宝装备股份有限公司第一届董事会第九次会议

暨第一届监事会第七次会议顺利召开

2017年4月21日上午9点30分，武汉德宝装备股份有限公司第一届董事会第九次会议暨第一届监事会第七次会议在武汉荷田大酒店顺利召开。

董事会成员：宦庭勇、鲍志军、占朝阳、邓晓川、李井哲

监事会成员：邹伟、严信平、甘容

董事会秘书：严珺欣

列席会议人员：于磊、肖艳明

与会董事审议并通过了2016年度总经理工作报告、2016年度董事会工作报告、2016年度财务决算、提名邹伟为公司董事等共十五项重要议案。

与会监事审议并通过了2016年度监事会工作报告、2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告、提名于磊、肖艳明为公司监事等共六项重要议案。

董事长宦庭勇先生在2016年总经理工作报告中指出：2016年德宝装备全体同仁众志成城取得了创造性的发展，并充分肯定了全体员工在过去一年来的辛勤付出。在2017年工作计划中，要求全体同仁要坚定信念、戒骄戒躁、脚踏实地，齐心协力谱写德宝装备发展新篇章！

附目录：董事会议案和监事会议案

董事会议案

（一）《关于武汉德宝装备股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》

（二）《关于武汉德宝装备股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》

（三）《关于武汉德宝装备股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

（四）《武汉德宝装备股份有限公司关于2017年度财务预算报告的议案》

（五）《关于武汉德宝装备股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案》

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（十）《关于提名邹伟为公司董事的议案》

（十一）《关于武汉德宝装备股份有限公司聘任占朝阳为公司高级管理人员的议案》

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监事会议案

（一）《关于武汉德宝装备股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》

（二）《关于武汉德宝装备股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

（三）《武汉德宝装备股份有限公司关于2017年度财务预算报告的议案》

（四）《关于武汉德宝装备股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案》

（五）《关于武汉德宝装备股份有限公司提名于磊、肖艳明为公司监事的议案》

（六）《武汉德宝装备股份有限公司关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》